Граждан Ирана уличили в незаконном бизнесе и отмывании денег в Грузии

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии обнаружили факты незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов, которые реализовались в стране гражданами Ирана. Такое сообщение распространила СГБ.

В ходе следствия была определена схема, по которой в банковскую систему Ирана из Грузии проводились денежные переводы без получения необходимого разрешения. В результате лица, реализовавшие эти переводы минуя грузинскую банковскую систему, получали большой доход.

Сотрудники СГБ устроили обыски в домах и офисах граждан Ирана и изъяли большую сумму денег, "черную бухгалтерию", а также терминалы иранского производства. Все эти вещи служат доказательствами незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов, пишет Спутник-Грузия.

Сейчас устанавливаются возможные другие участники преступления.

Читайте нас в

Дзен Новости Telegram